Lavado de activos en Colombia

  • Edinson Arley Puerto Ramírez Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
  • Karen Viviana Bautista Leal Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
  • Lizeth Mariana Agudelo Díaz Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
  • Pablo Andrés Gómez Monsalve Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
Palabras clave: Corrupción, crimen organizado, cuello blanco, delincuentes, lavado de activos

Resumen

El presente artículo de investigación científica tiene como objetivo explicar cómo se originó el lavado de activos en Colombia, identificando cuáles son los métodos usados por los delincuentes para lavar activo,  junto con los delitos que lo alimentan y analizar las consecuencias del lavado de activos. Problemática actual en Colombia, se puede recalcar que este tipo de actividad lo realizan los delincuentes de cuello blanco, quienes por métodos expliciticos y estratégicos, intentan  ingresar al país activos precedentes del narcotráfico o actividades ilegales,  las autoridades competentes como lo es en este caso la policía metropolitana, la fiscalía y la DIAN, cumplen un papel fundamental pues ayudan a evitar la entrada de estos activos a la sociedad, ya que el impacto económico es muy alto y dicho fenómenos es el causante de que la inflación en el país pueda incrementar sus porcentajes.

Biografía del autor/a

Edinson Arley Puerto Ramírez, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera  

 

Karen Viviana Bautista Leal, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera. 

Lizeth Mariana Agudelo Díaz, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera. 

Pablo Andrés Gómez Monsalve, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
Docente

Citas

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Publicado
2017-10-13
Sección
Artículos de Investigación